Rikoskomisario 08.09

Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvittäminen sekä tutkintaan saattaminen ja näiden lisäksi yhteistyö ilmoitusvelvollisten kanssa.

Työtehtävän kuvaus

Selvittelykeskus vastaanottaa ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista ja niihin liittyvistä mahdollisista pakotteiden kiertämisistä. Pakotteisiin liittyvien ilmoitusten selvittely on osa selvittelykeskuksen rahanpesuilmoitusten selvittelyprosessia.

Rahanpesun selvittelykeskukselle on myönnetty EU-rahoitusta kaksivuotiselle ANFIRA-kehityshankkeelle. Rahanpesun selvittelykeskuksessa alkaa ANFIRA-kehityshankkeen kanssa samanaikaisesti toinen EU-rahoitteinen pakote-hanke, jonka kanssa ANFIRA-kehityshanke tulee tekemään tiivistä yhteistyötä.

ANFIRA-kehityshankkeen päämääränä on parantaa poliisin ja muiden viranomaisten ja toimijoiden suorituskykyä estää, paljastaa, selvittää, saattaa tutkintaan sekä tutkia rahanpesuun, terrorismin torjuntaan, pakotteisiin ja muuhun vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä rikoksia vahvistamalla tietojen vaihtoa ja sen prosesseja viranomaisten ja yksityisen sektorin kesken, kehittämällä analyysitoimintaa kohteiden tunnistamiseksi ja paljastavan toiminnan resurssien suuntaamiseksi sekä parantamalla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen tilannekuvaa Suomessa.

Pakotteiden osalta yhtenä tarkoituksena on rahanpesun selvittelykeskuksen vastaanottamien, erityisesti pakotteisiin ja niiden kiertämiseen liittyvien epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten käsittelyyn, selvittelyyn, tutkintaan ja liiketoimen keskeyttämismääräysten antamiseen liittyvä kehittäminen ja testaus hankkeessa kehitettävillä työkaluilla ja prosesseilla.

Rahanpesun selvittelykeskukseen sijoitettava ANFIRA-kehityshankkeen rikoskomisario:

1. Vastaa hankkeessa pakoteasioiden osalta johtamisesta, kehittämisestä ja prosesseista sekä operatiivisesta päivittäistoiminnasta.

2. Ohjaa ja vastaa pakotteisiin liittyvän selvittely