Gerente de Cumplimiento

Resumen

¿Cuál es el Rol?

El Oficial de Cumplimiento de Liberty Networks es responsable de implementar, supervisar y mejorar continuamente un programa de cumplimiento basado en riesgos en toda la región, en los mercados donde opera LN, con un enfoque particular en el código de conducta, la prevención de lavado de dinero, la lucha contra la corrupción y la protección de datos personales.

Este rol garantiza la alineación con las políticas de LLA y su adaptación a los marcos legales específicos de cada país, especialmente en Colombia, México y El Salvador. Trabajará en estrecha colaboración con las áreas de negocio, liderazgo, Finanzas, People, SAES, Compras y SOX.

Responsabilidades

¿Cómo agregarás valor?

Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT)

Operar y mejorar continuamente el programa AML/CFT basado en riesgos, incluyendo: calificación de riesgo de clientes/terceros, incorporación (onboarding), KYC (Conozca a su Cliente), verificación contra listas de sanciones y PEP, monitoreo continuo y Debida Diligencia Reforzada (EDD) para relaciones de mayor riesgo.

Supervisar los escenarios de monitoreo de transacciones, la gestión y priorización de alertas, y la administración de casos; coordinar el reporte de actividades/transacciones sospechosas a las autoridades locales según corresponda.

Asegurar la gobernanza periódica de modelos: ajuste de umbrales, segmentación y validación de herramientas de monitoreo y filtrado.

Definir y hacer cumplir políticas de mantenimiento de registros, retención y trazabilidad de auditoría en LATAM; coordinar pruebas independientes y auditorías internas.

Específico para Colombia: mantener, mejorar y evidenciar el cumplimiento de SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM), con mapeo de riesgos, controles, monitoreo y reportes a la junta directiva conforme a los requisitos colombianos. Cumplir con las obligaciones de reporte ante la UIAF y la Superintendencia de Sociedades