Geldwäschebeauftragter (w/m/d)

Raisin is the world's leading platform for savings and investment products. Founded in 2012, the FinTech connects consumers with banks in the EU, the UK and the US. This gives consumers better interest rates and banks a diversified form of refinancing. Our vision is to offer savings and investments without barriers and thus open up the global 160 trillion euro market.

Raisin currently employs more than 800 people from over 75 countries worldwide. Today, the platform holds over 80 billion euros in assets from more than one million investors which have accrued over 5 billion euros in returns.

Team

Der Bereich Anti-Financial-Crime (AFC) ist verantwortlich für die Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Finanzkriminalität und stellt somit sicher, dass die Bank nicht für illegale Zwecke wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Betrug missbraucht wird. Zentraler Bestandteil ist dabei die Geldwäscheprävention. Das Team AFC Advisory entwickelt und überwacht interne Richtlinien, Kontrollmechanismen und Schulungen, um das Bewusstsein für Finanzkriminalität zu stärken und die Geldwäsche-Compliance im gesamten Unternehmen sicherzustellen.

Deine Aufgaben

Wahrnehmung der Funktion als Geldwäschebeauftragter gemäß § 7 GwG für das Unternehmen.

Strategische Leitung und kontinuierliche Weiterentwicklung des gesamten AFC- und Geldwäschepräventions-Frameworks.

Berichterstattung direkt an die Geschäftsführung bezüglich der Risikosituation und der Wirksamkeit interner Kontrollen.

Federführende Erstellung und offizielle Abnahme der jährlichen Geldwäsche-Risikoanalyse.

Steuerung der konzeptionellen Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention und der unterstützenden IT-Systemlandschaft.

Sicherstellung und Freigabe der Aktualität aller relevanten Prozesse, Kontrollen und internen Richtlinien.

Durchführung und Überwachung von Kontroll- und Überwachungshandlungen auf höchster Ebene.

Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen, insbesondere bei geldwäscherechtlichen Auslagerungen.

Fungieren als zentraler Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden (BaFin, FIU) sowie Strafverfolgungsbehörden.

Koordination und Leitung der Reaktion auf interne und externe Prüfungen mit AFC-Fokus.

Dein Profil

Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention einer Bank und/oder einem Prüfungs- oder Beratungsunternehmen.

Fundierte Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere GwG, BaFin AuA, AML-VO, EBA Guidelines, FATF Empfehlungen und KWG.

Einschlägige Kenntnisse im Bereich KYC und Kundenidentifizierung.

Einschlägige Erfahrungen im Erstellen von Risikoanalysen und Customer-Risk-Ratings.

Gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und Aufgeschlossenheit gegenüber technologischen Neuerungen.

Hohe Integrität und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.

Hoher Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit.

Teamplayer mit guten kommunikativen Fähigkeiten, auch in englischer Sprache.

Join our mission, join our team – and grow with us!

Bei Raisin achten wir aufeinander und eine unserer obersten Prioritäten ist es, eine offene und freundliche Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder willkommen und wohl fühlt. Unsere Kultur wird vor allem durch unser engagiertes Team geprägt, welches mittlerweile mehr als 75 verschiedene Nationalitäten umfasst.

Als Teil des Raisin Teams profitierst du von:

Employee Development Budget von 2.000€ und vier Trainingstagen pro Jahr.

Immer hungrig? Snacks, täglich frisches Obst sowie Getränke stehen dir im Büro rund um die Uhr zur freien Verfügung.

Flexiblen Arbeitszeiten, Home Office und 30 Tagen Urlaub im Jahr.

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Einer betrieblichen Altersvorsorge, welche wir mit 20% unterstützen.

Vermisst du es, ins Office zu fahren? Das Deutschland Ticket bringt dich hin, wofür wir 25 € pro Monat bezuschussen.

Du ziehst aus einem anderen Land oder einer anderen Stadt her, um bei uns anzufangen? Deinen Umzug unterstützen wir mit einer Umzugskostenpauschale.

Raisin Applicant Privacy Policy

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